Talousrikollisuus forum
PAKOTEPÄIVÄ 2024
Pakotteet ja kuinka tehokkaasti estää niiden kiertäminen
Kurssi tarjoaa kattavan katsauksen pakotteiden maailmaan, aina uusista pakotteista käytännön esimerkkeihin ja keinoihin niiden kiertämisen torjunnassa. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään pankkien roolista pakotteiden kiertämisen torjunnassa, sekä strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.
Kurssi tarjoaa kattavan katsauksen pakotteiden maailmaan, aina uusista pakotteista käytännön esimerkkeihin ja keinoihin niiden kiertämisen torjunnassa. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään pankkien roolista pakotteiden kiertämisen torjunnassa, sekä strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.
Write your awesome label here.
Mitä kurssissa käydään läpi?
Kenelle kurssi on?
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!
Agenda
- Katsaus EU-pakotteisiin
- EU-pakotteiden toimeenpanot
- Pakotteiden kiertäminen ja siihen liittyvät haasteet
- Venäjä-haasteet ja mitä on tulossa
Pia Sarivaara | Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö
- Ajankohtaista pakotevalvonnasta
Anssi Leisio | Vanhempi asiantuntija, Finanssivalvonta
- Mission possible: How to protect your company from sanctions circumvention
- Between 2022 and 2024, countries and organizations imposed over 16,000 restrictions only on individuals from Russia.
- A new type of business has been expanded – assisting in sanction circumvention.
- The EU proposed protective mechanisms, but the companies themselves must take care of their systems and compliance.
- Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin, ja mitä niistä tulee huomioida
- Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomessa
- Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
- Tuoreita tapausesimerkkejä
Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting
- Pakotteet osana asiakkaan kokonaisvaltaista tuntemista
- Pakotteiden ja asiakkaan tuntemisen nykytila eri toimijoiden silmin
- Asiakkaan tunteminen osana pakotteiden kiertämisen estämistä
Sanna Nikkanen | Business Advisor, BearingPoint
Anna Saarinen | Senior Business Consultant, BearingPoint
- Russian corruption: the sneaky beast to deal with
- The specifics of Russian corruption, behavioral patterns, and the practice of exporting Russian corruption to Europe.
- Assessment of sanctions regulation in the European Union, and the effectiveness of NGOs promoting wider application of restrictive measures.
- How to prevent the infiltration of Russian corruption.
Course content
EXPERTS