Talousrikollisuus forum

PAKOTE 2024

Pakotteet ja kuinka tehokkaasti estää niiden kiertäminen

Kurssi tarjoaa kattavan katsauksen pakotteiden maailmaan, aina uusista pakotteista käytännön esimerkkeihin ja keinoihin niiden kiertämisen torjunnassa. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään pankkien roolista pakotteiden kiertämisen torjunnassa, sekä strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.
Write your awesome label here.

Mitä kurssissa käydään läpi?

  • Katsaus pakotevalvonnan ajankohtaisiin teemoihin
  • EU-pakotteet ja niiden toimeenpanot
  • Venäjän tuomat erityishaasteet, ja mitä uusia pakotteita on tulossa
  • Miten suojata yritystä pakotteiden kiertämiseltä?
  • Ketkä ovat velvoitettuja noudattamaan pakotteita ja mitä tapahtuu, jos velvoitteita ei noudateta
  • Pakoteseurannan optimointi

Kenelle kurssi on?

Kurssi on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheen parissa parissa työskenteleville.

Kurssin sisältö on rakennettu palvelemaan myös muun muassa sijoitus- ja vakuutusyhtiöissä, valuutanvaihtoliikkeissä, perintä- ja asianajotoimistoissa sekä tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!

Agenda

  • Katsaus EU-pakotteisiin
    - EU-pakotteiden toimeenpanot
    - Pakotteiden kiertäminen ja siihen liittyvät haasteet
    - Venäjä-haasteet ja mitä on tulossa

    Pia Sarivaara | Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö


    • Ajankohtaista pakotevalvonnasta

      Anssi Leisio | Vanhempi asiantuntija, Finanssivalvonta


      • Mission possible: How to protect your company from sanctions circumvention
        - Between 2022 and 2024, countries and organizations imposed over 16,000 restrictions only on individuals from Russia.
        - A new type of business has been expanded – assisting in sanction circumvention.
        - The EU proposed protective mechanisms, but the companies themselves must take care of their systems and compliance.
      Kateryna Shapran | Foreign Associate, Dittmar & Indrenius

      • Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin, ja mitä niistä tulee huomioida
        - Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomessa
        - Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
        - Tuoreita tapausesimerkkejä

      Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting

      • Pakotteet osana asiakkaan kokonaisvaltaista tuntemista
        - Pakotteiden ja asiakkaan tuntemisen nykytila eri toimijoiden silmin
        - Asiakkaan tunteminen osana pakotteiden kiertämisen estämistä

      Sanna Nikkanen | Business Advisor, BearingPoint
      Anna Saarinen | Senior Business Consultant, BearingPoint


      • Russian corruption: the sneaky beast to deal with
        - The specifics of Russian corruption, behavioral patterns, and the practice of exporting Russian corruption to Europe.
        - Assessment of sanctions regulation in the European Union, and the effectiveness of NGOs promoting wider application of restrictive measures.
        - How to prevent the infiltration of Russian corruption.
      Alexander Pomazuev | Head of ACF Sanctions Department, Anti-Corruption Foundation

      Course content

      EXPERTS

      Meet the speakers

      Pia Sarivaara

      Tiiminvetäjä, Pakotetiimi
      Ulkoministeriö

      Aleksi Pursiainen

      CEO
      Solid Plan Consulting

      Anssi Leisio

      Vanhempi asiantuntija  
      Finanssivalvonta

      Alexander Pomazuev

      Head of ACF Sanctions Department
      Anti-Corruption Foundation

      Kateryna Shapran

      Foreign Associate 
      Dittmar & Indrenius

      Anna Saarinen

      Senior Business Consultant 
      BearingPoint

      Sanna Nikkanen

      Business Advisor 
      BearingPoint

      How is MiCAR impacting financial services providers? Learn from the best!

      Created with