AML Arena
PAKOTEPÄIVÄ 2025
Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025
Kurssi finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!
Kurssi finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!
Write your awesome label here.
Mitä kurssissa käydään läpi?
Kenelle kurssi on?
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!
Agenda
- Katsaus EU-pakotteisiin
- EU-pakotteiden toimeenpanot
- Ajankohtaispäivitys pakotteiden kiertämisen tunnistamiseen ja estämiseen
- Pakoterikosdirektiivi
Pia Sarivaara | Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö
- Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin
- Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomessa
- Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
- Tuoreita tapausesimerkkejä
Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting
- Sääntelyn ja valvonnan uudet vaatimukset
Mika Linna | Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
- Viranomaispäivitys pakotevalvontaan – Henkilöpakotteiden täytäntöönpano
- Pakotesääntelyyn perustuva varojen selvittäminen ja jäädyttäminen
- Valvottavan velvollisuudet
Aki Virtanen | Johtava kihlakunnanvouti, Ulosottolaitos
- Pakotteiden vaikutus finanssisektoriin – Kuinka riskiä hallitaan
- Pakotteet lainsäädäntönäkökulmasta
- Pakotesääntelyn noudattaminen ja pakoteriskin hallinta käytännössä – vaikutukset finanssialan näkökulmasta
- Pakotteiden noudattamisen varmistaminen osana asiakkaan tuntemista
Anu Torkkeli | Head of Financial Crime Prevention, Aktia
- Sanctions in motion: automate, collaborate, control
- Automation and collaboration in screening
- Case study: use AI to reduce human mistakes
Taavi Tamkivi | CEO & Co-founder, Salv
- Toimintojen järjestäminen pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseksi
Olli Kiuru | Partner, Waselius
Course content
EXPERTS