AML Arena

PAKOTEPÄIVÄ 2025

Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025

Kurssi finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!
Write your awesome label here.

Mitä kurssissa käydään läpi?

  • Katsaus pakotevalvonnan ajankohtaisiin teemoihin ja tuleviin pakotepaketteihin.
  • EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja niiden toimeenpanot.
  • Ketkä ovat velvoitettuja noudattamaan pakotteita ja mitä tapahtuu, jos velvoitteita ei noudateta.
  • Finanssipakotteiden ja jäädyttämispäätösten velvoitteet valvottaville.
  • Pakoteriskin hallinta käytännössä
  • Tekoäly pakotemoniteroinnissa ja pakoteseurannan optimointi

Kenelle kurssi on?

Kurssi on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheen parissa parissa työskenteleville.

Kurssin sisältö on rakennettu palvelemaan myös muun muassa sijoitus- ja vakuutusyhtiöissä, valuutanvaihtoliikkeissä, perintä- ja asianajotoimistoissa sekä tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!

Agenda

  • Katsaus EU-pakotteisiin
    - EU-pakotteiden toimeenpanot
    - Ajankohtaispäivitys pakotteiden kiertämisen tunnistamiseen ja estämiseen
    - Pakoterikosdirektiivi

    Pia Sarivaara | Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö


    • Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin
      - Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomessa
      - Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
      - Tuoreita tapausesimerkkejä

    Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting


    • Sääntelyn ja valvonnan uudet vaatimukset

    Mika Linna | Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

    • Viranomaispäivitys pakotevalvontaan – Henkilöpakotteiden täytäntöönpano
      - Pakotesääntelyyn perustuva varojen selvittäminen ja jäädyttäminen
      - Valvottavan velvollisuudet

    Aki Virtanen | Johtava kihlakunnanvouti, Ulosottolaitos


    • Pakotteiden vaikutus finanssisektoriin – Kuinka riskiä hallitaan
      - Pakotteet lainsäädäntönäkökulmasta
      - Pakotesääntelyn noudattaminen ja pakoteriskin hallinta käytännössä – vaikutukset finanssialan näkökulmasta
      - Pakotteiden noudattamisen varmistaminen osana asiakkaan tuntemista

    Anu Torkkeli | Head of Financial Crime Prevention, Aktia


    • Sanctions in motion: automate, collaborate, control
      - Automation and collaboration in screening
      - Case study: use AI to reduce human mistakes

    Taavi Tamkivi | CEO & Co-founder, Salv


    • Toimintojen järjestäminen pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseksi

    Olli Kiuru | Partner, Waselius


    Course content

    EXPERTS

    Asiantuntijat

    Pia Sarivaara

    Tiiminvetäjä, Pakotetiimi
    Ulkoministeriö

    Aleksi Pursiainen

    CEO
    Solid Plan Consulting

    Mika Linna

    Johtava asiantuntija  
    Finanssiala ry

    Aki Virtanen

    Johtava kihlakunnanvouti
    Ulosottolaitos

    Anu Torkkeli

    Head of Financial Crime Prevention 
    Aktia

    Taavi Tamkivi

    CEO & Co-founder 
    Salv

    Olli Kiuru

    Partner 
    Waselius

    How is MiCAR impacting financial services providers? Learn from the best!

    Created with