financial trust

TALOUSRIKOLLISUUS & TEKNOLOGIA

Älykäs talousrikosten torjunta
Kurssi tarjoaa kattavan katsauksen teknologian rooliin ja mahdollisuuksiin talousrikosten tunnistamisessa ja torjunnassa. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään tulevaisuuden talousrikollisuuden torjunnasta johtavien asiantuntijoiden kanssa. 
Write your awesome label here.

Kurssin keskeiset opetukset

  • Mitä on älykäs ja ketterä talousrikollisuuden torjunta
  • Transaktiomonitoroinnin kehittäminen ja tehostaminen
  • Teknologian ja sääntelyn yhteensovittaminen

Kenelle kurssi on suunnattu?

  • AFC, AML ja muut finanssialan asiantuntijat
  • Finanssialan teknologiakehittäjät
  • Finanssialaitosten päättäjät

Kurssin sisältö

Asiantuntijat

Tutustu kurssin luennoitsijoihin

Daniel Amsler

SVP, Head of Financial Crime Prevention | OP

Älykäs ja ketterä talousrikollisuuden torjunta

Lasse Riihimäki

Petosasiantuntija | Nordea

Uusimmat keinot talousrikollisuudessa ja sen torjunnassa

Mikko Värri

rikosylikomisario | Rahanpesun selvittelykeskus, KRP

Rahanpesun selvittelykeskuksen analyysitoiminta ja sen kehittäminen

Kristi Nõlvak

Crime Fighting Officer | Estonian Market Lead

What is Agile Fraud Prevention? – My Exeperience as Fraud Agent Working for TransferWise (Wise)

Oskari Paasikivi

SENIOR ASSOCIATE | DITTMAR & INDRENIUS

Monitoroinnin rajat – mitä tulee huomioida muuttuvassa sääntely-ympäristössä?

Ida Sällinen

Lead Data Analyst | monthio

Täsmällisen data-analyysin merkitys pankeille säädösten noudattamisessa

Patrik Elias Johansson

Chief Compliance Officer | Equilibrium Group

Monitoroinnin rajat – mitä tulee huomioida muuttuvassa sääntely-ympäristössä?

Sandra Tiainen

Risk Consultant, Financial Crime Prevention | KPMG

Transaktiomonitoroinnin kehittäminen ja tehostaminen

Kai Sandberg

Technology Services Leader | KPMG

Transaktiomonitoroinnin kehittäminen ja tehostaminen

Lauri Liski

Risk Consultant, Financial Crime Prevention | KPMG

Transaktiomonitoroinnin kehittäminen ja tehostaminen

Syvenny tulevaisuuden talousrikollisuuden torjuntaan

Created with